Πολιτική AML και επαλήθευση λογαριασμών

Ο λογαριασμός σας στο Slotexity Casino καλύπτεται από πλήρη πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και από αυστηρή διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας (KYC). Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η πολιτική Slotexity κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της αρχής Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε πλήρως το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης κεφαλαίων που επιβάλλει ο συγκεκριμένος φορέας αδειοδότησης. Από την ίδρυσή μας το 2023, κάθε τμήμα της πλατφόρμας μας, από τις καταθέσεις έως την εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθεί γραπτές διαδικασίες ελέγχου που αναθεωρούνται ετησίως.

Ελέγχουμε κάθε νέο παίκτη σε λίστες κυρώσεων και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEP) προτού ενεργοποιηθεί πλήρως ο λογαριασμός. Οι συναλλαγές σας περνούν από συστήματα αυτόματης ανίχνευσης ύποπτων μοτίβων και το προσωπικό μας υποβάλλεται σε τακτική εκπαίδευση AML. Αν διαπιστώσουμε ύποπτη δραστηριότητα, υποχρεούμαστε βάσει νόμου να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Τρία σημεία ενεργοποιούν επαλήθευση: κατά την εγγραφή, πριν από την πρώτη ανάληψη και όταν οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια. Στην εγγραφή ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία και την ηλικία σας (ελάχιστο 18 ετών). Πριν την πρώτη ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση με έγγραφα. Επιπλέον, αθροιστικές καταθέσεις που υπερβαίνουν τα 2.000 EUR πυροδοτούν έλεγχο ταυτότητας, ακόμη κι αν δεν έχετε ζητήσει ανάληψη.

Τα βήματα της επαλήθευσης

Τα έγγραφά σας ταξιδεύουν και αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα (SSL/TLS 256-bit). Πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο η ομάδα συμμόρφωσης και μόνο για λόγους ελέγχου. Δεν τα χρησιμοποιούμε για marketing, δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς και τηρούμε πλήρως τον ΓΚΠΔ.

• Ανοίγετε την καρτέλα «Επαλήθευση» και επιλέγετε τον τύπο του εγγράφου.
• Τραβάτε καθαρή φωτογραφία ή σκανάρετε το έγγραφο, με όλες τις γωνίες ορατές και χωρίς φλας.
• Ανεβάζετε το αρχείο (JPG, PNG ή PDF, έως 10 MB το καθένα).
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα, συνήθως μέσα σε 24 ώρες και το πολύ σε 72 ώρες για σύνθετες περιπτώσεις.
• Λαμβάνετε email επιβεβαίωσης ή αίτημα για διευκρίνιση, αν κάτι δεν είναι αναγνώσιμο.

Πότε ζητούμε πηγή κεφαλαίων

Ο νόμος μάς υποχρεώνει να κατανοούμε από πού προέρχονται τα χρήματα που παίζετε. Επομένως, μπορεί να σας ζητήσουμε αποδεικτικά πηγής κεφαλαίων σε τρεις περιπτώσεις: όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας ξεπερνούν τα 10.000 EUR, όταν ζητάτε ανάληψη άνω των 5.000 EUR ή όταν το σύστημα παρακολούθησης επισημάνει ασυνήθιστο μοτίβο συναλλαγών.

Αποδεκτά έγγραφα είναι πρόσφατες μισθοδοσίες, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές καταστάσεις των τελευταίων 3 μηνών, συμβόλαια πώλησης ακινήτου ή οχήματος, καθώς και έγγραφα κληρονομιάς. Το αίτημα δεν στοχεύει προσωπικά σας, αποτελεί καθρέφτη της υποχρέωσης που ισχύει για όλους τους παίκτες χωρίς εξαιρέσεις.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 20 EUR και δεν χρεώνουμε προμήθειες σε καμία μέθοδο. Οι προθεσμίες εξαρτώνται από τη μέθοδο: 0-24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, 1-3 εργάσιμες για κάρτες, 3-5 εργάσιμες για τραπεζική μεταφορά.

Αν δεν στείλετε τα έγγραφα

Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση, κάθε αίτημα ανάληψης παραμένει σε εκκρεμότητα. Έχετε 30 ημέρες από το πρώτο αίτημα για να ανεβάσετε τα ζητούμενα έγγραφα. Αν περάσει η προθεσμία, αναστέλλουμε τον λογαριασμό (κλείδωμα καταθέσεων και παιχνιδιού) και επιστρέφουμε το υπόλοιπο μόνο μέσω μεθόδου που είναι επαληθευμένη και εκδοθεί στο όνομά σας.

Αρνούμεθα ανάληψη αν το όνομα στο έγγραφο ταυτότητας δεν ταιριάζει με το όνομα της μεθόδου πληρωμής ή του τραπεζικού λογαριασμού. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τρίτους: δεν δεχόμαστε καταθέσεις από λογαριασμούς που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο. Σε περιπτώσεις υποψίας απάτης ή νομιμοποίησης κεφαλαίων, επιβάλλεται από τον νόμο να δεσμεύσουμε τον λογαριασμό και να ενημερώσουμε τις αρχές χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση σε εσάς.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Ο λόγος είναι καθαρά νόμιμος: ο ρυθμιστής μας και οι αρμόδιες αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πρόσβαση στα αρχεία κατά τους ελέγχους συμμόρφωσης.

Όσο διαρκεί η περίοδος αυτή, εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας βάσει του ΓΚΠΔ. Μετά το πέρας των 5 ετών, τα αρχεία διαγράφονται μόνιμα και με ασφαλή τρόπο.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να καταθέσω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, οι καταθέσεις είναι δυνατές μετά τη βασική εγγραφή. Πλήρης επαλήθευση με έγγραφα απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν οι αθροιστικές καταθέσεις υπερβούν τα 2.000 EUR.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες. Σύνθετες περιπτώσεις, όπως αποδεικτικά πηγής κεφαλαίων, μπορεί να φτάσουν τις 72 ώρες.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου έγγραφα;

Ανεβαίνουν μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και πρόσβαση έχει μόνο η ομάδα συμμόρφωσης. Δεν τα χρησιμοποιούμε για κανέναν διαφημιστικό σκοπό.

Τι γίνεται αν το όνομά μου στο πορτοφόλι διαφέρει από την ταυτότητα;

Δεχόμαστε μόνο συναλλαγές από λογαριασμούς και μεθόδους που εκδίδονται στο όνομά σας. Αν οι ονομασίες δεν ταιριάζουν, το αίτημα ανάληψης απορρίπτεται.

Πρέπει να εξηγήσω από πού προέρχονται τα χρήματά μου;

Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: αθροιστικές καταθέσεις άνω των 10.000 EUR, αναλήψεις άνω των 5.000 EUR ή ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών. Τότε ζητάμε μισθοδοσίες, τραπεζικές καταστάσεις ή άλλα έγγραφα πηγής κεφαλαίων.